“山西：7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘”

【账户、银行、警察、公、公私、集团、犯罪、出售】2008月21日，据鸭寮街报道，山西省晋城市警方近日打掉了7名跨境出售银行公私账户的犯罪团伙。 目前警方查明该集团买卖银行公私账户80多个，涉案金额80多万元。 王某杰等7名嫌疑人被依法刑事拘留。

今年7月，警方在晋城市逮捕了王某宇、张某星等6名集团成员，并查获了大量银行卡、工商营业执照、企业印鉴等犯罪物品。 8月4日，警方在西双版纳傣族自治州逮捕了偷渡回国的主犯王某杰。

对外账户本来是用于公司之间的资金往来，但一些不法分子为了牟取暴利，虚开注册企业，设立对外账户，转卖给犯罪集团，帮助转移赃物，逃避打击。

今年3月，王某杰得知银行可以出售并在公众账户中赚钱，加入买卖对公众账户微信群，以弟弟王某宇的名义注册企业办理对公众账户，通过网络出售获利4500元。 为了获得更大的利益，召集王某宇、张某星等6人，以本人或他人的名义大量登记企业营业执照，并在银行登记公开账户； 然后，通过微信集团在网上收购银行公私账户，通过网络和物流配送方式销售给海外诈骗和赌博集团。 王某杰知道直接卖给海外犯罪组织的利润越来越多，随后偷渡海外指挥，将银行公私账户卖给海外犯罪分子。

目前，案件还在进一步调查中。

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