“山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金20亿元”
发布日期：2021-07-02 07:36:01
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【资金、姚某、集团、山西、警方、支付、犯罪嫌疑人、公安】年08月21日，鸭寮街消息，公司总部太原8月21日通过“跑分”平台向赌博网站提供资金交易结算、支付渠道的洗钱犯罪 警方初步查明有关资金流动约为20亿元。
运城市公安局网络安全支队对张某涉嫌销售假身份新闻“四件套”进行查处时，张某与云南省姚某、冯某等6人集团合作建立并运营多家支付渠道，向博彩网站支付资金 警方将立即设立合成作战专业小组开展业务。
班通过山西公安大数据平台拆解，深入研究判断，日前在山西运城和云南昆明逮捕张某、姚某等8名主要犯罪嫌疑人，现场查获手机23台、银行卡130多张、赃款100多万元。
调查显示，2019年以来，张某通过qq联系姚某等，向博彩类网站以“跑分”的形式提供资金交易结算、支付渠道，初步查明涉案资金流水约20亿元，该集团累计盈利230多万元。
目前，8名嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
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